La DEA pide congelar cuentas al presidente del Cruz Azul “Billy” Álvarez

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Hay una petición internacional, revela el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó esta mañana que la agencia antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, realizó una solicitud internacional para congelar las cuentas de Guillermo Álvarez, presidente del club deportivo Cruz Azul.

Si no hay una solicitud de un congelamiento por parte de una autoridad extranjera, en términos de la Convención de Palermo, la Convención de Viena y la Convención de Mérida en Contra de la Corrupción, entonces puede ser inconstitucional a juicio del juez y por tanto otorgar la suspensión provisional y eso implicaría el descongelamiento de cuentas; en esta ocasión sí tenemos una solicitud por parte de una agencia internacional, de la DEA y es lo que se hará del conocimiento del juzgado para mantener el congelamiento de cuentas, mientras se resuelve el fondo del juicio”, explicó Santiago Nieto.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Nieto Castillo detalló que la investigación contra Billy Álvarez no involucra a los exdirectivos Eduardo de la Torre y Ricardo Peláez.

De igual forma explicó que están bloqueadas cuatro cuentas de Guillermo Álvarez, además de las de su hermano Alfredo y el señor Víctor Garcés; además, dio a conocer que se investiga una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos.


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